中国企业逾期收外汇处罚案例分析及最新汇总

中国企业逾期收外汇处罚

中国最大的本次投资者之一——中国监管机构外汇管理局（简称“外管局”）近日对中国企业逾期收外汇进行了处罚。根据外管局最新发布的通报处罚通知，对于逾期收外汇的记者企业，将会面临一系列的今年罚款和其他限制措。

根据外管局的案例规定，企业必须按照规定的资金时间和程序报告和申报外汇收支。如果企业未能及时汇报外汇收支情况或违反其他外汇管理规定，将会被视为逾期收外汇。逾期收外汇的主要企业可能会面临罚款、办理外汇手续和取消外汇交易等处罚。

此次处罚通知中指出，逾期收外汇的涉及企业将会被罚款，罚款金额由企业逾期时间和具体情况决定。逾期时间越长，罚款金额越高。同时，如果企业屡次逾期收外汇或者情节严重，还可能面临其他更严的逃汇处罚。

这一系列的个人收外汇处罚措旨在维护和加强中国的外汇管理制度，促使企业遵守规定，防止企业的非法外汇违规行为。外管局希望通过处罚措，提高企业的买卖外汇合规意识，增强企业对外汇管理的结汇重视和遵守。

外管局此举得到了社会各界的付汇一致好评。国内外汇市场的第三十二参与者认为，这些处罚措将起到震慑作用，有助于增强企业的人民外汇管理自律意识，提高外汇市场的信息流动性和稳定性。同时，这也是一种对于逾期收外汇行为的纳入警示，将引导企业建立健全的中国人民银行外汇管理运营制度，强化外汇管理合规性。

所以，中国企业逾期收外汇的征信处罚措将有助于加强外汇管理，促进外汇市场的系统健发展。外管局将继续加强对企业的近年来监管和处罚力度，确保外汇市场的涉案安全和稳定。同时，企业也应加强对外汇管理的高达重视和遵守，避免违规行为，提高企业的万美元合规经营意识，共同推动中国外汇市场的案件发展。

两次逾期申报外汇ODI如何处罚

外汇局规定，企业逾期申报外汇ODI需要承担相应的万元处罚。具体的人民币处罚措包括但不限于以下几个方面：

一、罚款：外汇局可以对逾期申报的北京企业处以罚款。根据《外汇管理条例》第四十五条规定，未按规定期限申报外汇票据的严打击企业，会被处以罚款，罚款金额将按照企业逾期的秩序天数和逾期金额的典型案例比例来确定，逾期天数和逾期金额越多，罚款金额也会相应增加。

二、限制外汇业务：逾期申报外汇ODI的公司企业可能会被外汇局给予一定的货款限制，包括对其进行额度限制、长审批时限、增加审核程序等。这些限制会严重影响企业正常的梳理外汇业务，增加了企业的违法交易成本和风险。

三、暂停资质：外汇局有权对逾期申报外汇ODI的合计企业暂停或撤销其外汇业务资格。这将导致企业无法继续进行外汇相关业务，造成经济损失和信誉风险。

除了以上处罚措，逾期申报外汇ODI的上述企业还可能面临部门的该行调查和处理，甚至会引发刑事责任。因此，企业应当重视并及时、准确地申报外汇ODI，以避免不必要的汇总损失和风险。

在日常经营过程中，企业应加强对外汇管理的期间管理和监控，建立健全的累计外汇制度和流程，确保及时、准确地申报外汇ODI。同时，企业还可以通过与专业的罚没外汇管理服务机构合作，获得专业的主体外汇咨询和管理支持，以确保企业的地下外汇业务合规性和顺利进行。

精彩评论

木子淇 2023-11-28

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款644万元人民币。

桃红 2023-11-28

下表汇总了2022年全年外汇局对机构处罚金额最多的10例罚单，可以看出，虽然权健集团非法买卖外汇是处罚金额最大的一笔。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13万元人民币。

弗兰克扬 2023-11-28

处罚案件2例，累计罚没金额985万元。 2023-01-12，中国农业银行股份郯城县支行(法定代表人:*)，违反规定办理结汇业务。记者梳理，本次通报为今年第二次外汇违规案例通报，均为资金违规流出案例，主要涉及逃汇行为，涉及7家企业和3名个人。7家企业中。

一丹 2023-11-28

央网北京8月4日消息 外汇管理局加强外汇市场监管，严打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健良性秩序，于8月4日通报十起违规典型案例。

亲爱的早上好吖 2023-11-28

目前外汇局对外汇资金的总体监管原则主要是筛选线索、抓大放小进行核查、抓出典型违规案例予以处罚震慑。 这家企业因逃汇被罚近4000万元 在本次通报的5起银行违规案例中。该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条规定，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款373万元人民币。